أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن ضبط شبكة تحويلات مالية غير رسمية تجاوزت قيمتها 25 مليون دولار بين الولايات المتحدة واليمن خلال الفترة من أبريل 2022 حتى فبراير 2026.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأموال كانت تُحوَّل عبر شبكة غير مرخصة إلى رجل يمني يقيم في ولاية نيوهامبشير، مشيرة إلى أن التهم الموجهة له قد تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى فترة إفراج تحت الإشراف وغرامة مالية تصل إلى 250 ألف دولار.
وبحسب الوزارة، فإن التحقيقات كشفت أن العملاء داخل الولايات المتحدة كانوا يرسلون الأموال عبر تحويلات مصرفية أو نقداً إلى الشبكة، التي بدورها تتواصل مع مراكز حوالات في اليمن لتسليم المبالغ للمستفيدين هناك، في عملية وُصفت بأنها مخالفة للقوانين المنظمة للتحويلات المالية الدولية.